案例解析
典型案例
公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。
近日，苏州常熟的吴女士以“公司采购节日福利”为由，在商超用现金连续购买32张面值千元的购物卡。工作人员发现其短时间内大额购卡且行为异常后立即报警。
吴女士透露，此前她通过刷单获得80元返利，随后被诱导继续转账2000余元。诈骗分子以“银行卡异常”“信用积分不足”为由，要求追加并诱导她购买购物卡，谎称会将金额充值至其账户并返还高额返利。所幸商超与警方及时拦截，避免了购物卡卡密泄露。
警方提示
防范购物卡相关诈骗，不要点击未知链接或扫描可疑二维码，避免下载涉诈或木马病毒软件，严格保密卡号密码等核心信息。有人让你购买大量购物卡，提供卡号和卡密，说明你已深陷骗局。另外提醒广大商户，如有人异常购买大量购物卡，请及时报警。
