日前，2021推进以人民为中心的电子政务建设经验交流大会在安徽合肥召开。经中国计算机用户协会政务信息化分会专家评审，常州市钟楼区检察院牵头研发的涉众型经济犯罪侦诉审执防一体化办案系统软件，作为江苏省检察机关唯一案例入选《中国电子政务年鉴（2020）》，并获评智慧检务典型案例。

研发背景

近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪呈现上升态势，此类犯罪往往涉案金额大、涉案人数多、时间跨度长，由此带来取证要求高、审计耗时长、信访压力大等难题，让司法办案人员一直很头疼。

为破解办案难题，钟楼区检察院坚持问题导向，以“数据共享、减负增效”为目标，牵头钟楼区法院、钟楼公安分局共同研发了涉众型经济犯罪侦诉审执防一体化办案软件，于2020年4月上线运行，同年6月获得国家版权局计算机软件著作权登记证书，11月获评“2020全国政法智能化建设智慧检务十大创新案例”。

软件实现了数据处理自动化、办案要素信息化、报案确权网络化、风险研判智能化，有效提升了该类案件的办案效率、司法透明度和群众满意度。

主要功能

系统架构

软件采用一体化办案架构，分为公安、检察、法院、审计四个工作模块，借鉴区块链技术，打通“数据孤岛”，实现了刑事诉讼全流程的数据共享和智能辅助。

数据处理自动化

软件最核心的技术，是数据的清洗、处理和审计功能，可将60余家不同银行不同格式的账户明细转换成统一格式，平均每5分钟可完成200余个账户清洗，并自动分析债权债务明细，一键生成统计分析报告和集资情况树状架构图，相当于完成审计机构80%的工作量。

即使对于较为复杂的案件，审计机构也仅需再花一周左右的时间针对重点问题数据做出判断分析，即可形成审计报告，审计的时间和费用均大幅降低。经多次实测，软件统计分析结果与审计机构专项审计结果完全一致。

办案要素信息化

不只审计，软件所追求的“减负增效”理念已贯穿于刑事诉讼的全过程。

于公安，软件是“取证帮手”——软件将涉众型经济犯罪通常涉及的取证要素设计成案卡项，报案时只需逐项填录，即可生成可视化登记表，民警可直接打印并交由报案人签字确认，不仅大幅提高了笔录制作效率，且与传统问答式笔录相比更为全面、清晰和直观。

于检察院，软件是“监督好手”——检察官可通过软件随时查看侦查环节办案进度，前移侦查监督阵地，有效引导公安机关侦查取证，还可导入证据参考标准并适时更新，实现个案监督和类案引导相结合。

于法院，软件是“执行高手”——执行法官可直接从软件中抽取审计报告及债权债务明细表，设置已追缴的资金情况，即可一键生成债权分配方案。

报案确权网络化

软件不仅治愈了司法机关的办案“痛点”，也打通了涉案群众的内心“堵点”。如何切实减轻集资参与人诉累？及时、充分保障他们的合法权益是根本。为此，软件开通了网上报案和确权渠道，让群众“少跑腿”，让数据“多走路”。

在立案之初，软件即可依托从涉案公司账册中采集的信息，向集资参与人群发短信，提醒报案。集资参与人可选择赴就近派出所报案，也可直接在互联网PC端以及微信端填录表格报案，并上传相应证据附件。经软件比对，报案人填录情况与银行流水、公司账册三方一致的，可直接赴公安机关签字确权，实现了“只跑一次”的目标。

报案后，集资参与人可登录互联网端随时查看案件流程、审计及追赃情况，进行二次确权，提出审计异议。办案机关也可通过异议率倒查审计结果正确与否。

风险研判智能化

软件不仅是办案维权的“利器”，更是社会治理的“神器”。软件可依托钟楼区办案数据，生成三个信息库和一个分布图，为金融监管部门防范化解金融风险提供了强有力的数据支撑和技术支持。

三个信息库，即：集资参与人信息库，办案机关可依据该库重点筛选多次参与集资的人员，向其发送预防提醒函；集资行为人信息库，对涉案公司的工作人员实行名单管理，对于再次参与非法集资犯罪的进行重点提示，办案机关可依法从严惩处；P2P借款人信息库，可助力地方金融监管部门打击恶意逃废债，为后续追赃挽损提供数据支持。

一个分布图，即，非吸人员分布图，可根据每年度各辖区集资参与人人数，提示预防的重点区域。以上数据均支持从所办案件中导入管理，也可以不依托案件直接外部导入管理。

应用成效

该软件是钟楼政法机关积极拥抱现代科技，通过信息化、智能化建设辅助办案的一次有益探索，自2020年4月上线运行以来，已成功运用于13起涉众型经济犯罪案件的办理，办案重心由粗放式、“撒大网”，向精细化、“抓重点”转变，大幅提升办案效率，有效压降“案-件比”，集资参与人满意度显著提升。

文   字   |   朱   晔、貊   浩

编   辑   |   武   斌